Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения: 26 июня 2026 года. Место проведения: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д.Уляхино, ул.Колхозная, д.71, ПАО "ГУСЬ-АГРО". Время проведения: 11.00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ---
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ГУСЬ-АГРО" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ГУСЬ-АГРО" за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года и распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Внесение изменений в Устав ПАО "ГУСЬ-АГРО" в части порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
- проект изменений в Устав ПАО "ГУСЬ-АГРО" в части порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
С материалами можно ознакомиться с 05 июня 2026 года по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, д. 71, ПАО "ГУСЬ-АГРО", по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, Регистрационный номера выпуска: 1-01-10116-Е, Дата государственной регистрации 19.01.2006.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров ПАО "ГУСЬ-АГРО", дата принятия решения: 21.05.2026, Протокол заседания Совета директоров № 21-05/2026 от 21 мая 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Я. Кайгородова


3.2. Дата 21.05.2026г.