Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГУСЬ-АГРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601591, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, д. 71А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300934007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3314000455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10116-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": На заседании присутствуют 6 членов Совета Директоров из 7 избранных. Кворум – 85,7 %. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.9 Устава ПАО "ГУСЬ-АГРО" кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "ГУСЬ-АГРО" соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: "за" - 6 (100% голосов), "против" – 0, "воздержался" – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 9: Рекомендации по распределению прибыли и убытков.
Формулировка принятого решения:
9.1. В связи с отсутствием прибыли и наличием убытков по результатам 2025 года рекомендовать Общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды (размер дивидендов - 0,00 рублей).
9.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров нераспределенную прибыль прошлых лет направить на покрытие убытков.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров ПАО "ГУСЬ-АГРО" № 21-05/2026 от 21 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, Регистрационный номера выпуска: 1-01-10116-Е, Дата государственной регистрации 19.01.2006

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Я. Кайгородова


3.2. Дата 21.05.2026г.