Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Организационные вопросы:
1.1. Выборы Председателя Совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг".
1.2. Выборы секретаря Совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг".
1.3. Утверждение генерального директора АО "Татнефтехиминвест-холдинг".
1.4. Утверждение плана работы Совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг" на 05.2026-05.2027 гг.
2. Создаем российскую автоматику для главных предприятий страны.
3. ICL Техно. Российский производитель вычислительной техники.
4. Цифровой контроль состояния промышленных сетей.
5. AVAtech. Ваш надежный партнер в решении производственных и технологических задач.
6. О подготовке Татарстанского нефтегазохимического форума – 2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин


3.2. Дата 21.05.2026г.