Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного, принимающие участие в заседании, составляет 6 (Шесть).
Кворум для принятия решений Наблюдательным советом имеется. Заседание Наблюдательного совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО "Пуринвест" на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.2. Вопрос № 5, поставленный на голосование: Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО "Пуринвест" на годовом заседании общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета АО "Пуринвест" на годовом заседании общего собрания акционеров в следующем составе:
1. Острягин Андрей Анатольевич
2. Лякина Елена Валерьевна
3. Дорофеев Дмитрий Александрович
4. Черепанов Виктор Михайлович
5. Попелуха Игорь Иванович
6. Катрушин Юрий Николаевич
7. Острягина Оксана Николаевна
2.3.2. Вопрос № 5, поставленный на голосование: Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2025 год.

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026 г. № 2/26-2.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00326-N
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.1994
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Острягин


3.2. Дата 21.05.2026г.