Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202249518
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1216003133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55514-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Вынесение на решение годового заседания общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2025 года, в том числе рекомендации по выплате дивидендов.
4. Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение списка кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение кандидатуры для назначения аудиторской организации Общества.
7. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, имеющим следующие идентификационные признаки:
1) акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 10 сентября 2012 года);
2) акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 31 декабря 2015 года).


3. Подпись
3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"
__________________ Томильченко В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2026г. М.П.