Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Межрегионстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегионстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614065, Пермский кр., г. Пермь, ул. 2-Я Теплопроводная, стр. 12 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604933079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660008399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31633-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 5 (пяти) членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании 5 (пять). Кворум 100%. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 "О предварительном утверждении годового отчета Общества".
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и предложить его в данном виде для утверждения общему собранию акционеров.

По вопросу № 2 "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества".
Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год и предложить её в данном виде для утверждения годовому заседанию общему собранию акционеров.

По вопросу № 3 "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года".
Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года: полученный убыток в размере 62 307 рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, и предложить его в данном виде для утверждения общему собранию акционеров, а также рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества и привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2025 года.

По вопросу № 4 "О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества".
Решили: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 5 "О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества".
Решили: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
2) Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.

По вопросу № 6 "О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества".
Решили: Включить в список кандидатур в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Панкова Елена Юрьевна
2) Распопов Анатолий Александрович
3) Старостина Жанна Юрьевна
4) Цветков Леонид Эрастович
5) Шадрин Игорь Иванович

По вопросу № 7 "О рекомендациях по назначению аудиторской организации".
Решили: Предложить общему собранию акционеров для назначения аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью Уральская Консалтинговая Компания "БухучетАудитСервис" (ОГРН 1087447017437).

По вопросу № 8 "О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества".
Решили:
1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Определить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2026 года, в 11.00 часов (время местное), место проведения заседания: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.25, оф.4-120
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614065, г.Пермь, ул. 2-я Теплопроводная, д.12, оф.1
4. Определить время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 10.45 часов (время местное).
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года.
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2026 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества.
8. Утвердить предложенный текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1).
9. В соответствии с п.3 ст.19 Устава Общества уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового заседания общего собрания акционеров путем размещения соответствующего сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206 не позднее, чем за 21 день до проведения собрания.
10. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2). Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: начиная с 30 мая 2026 года с 09.00 до 12.00 по адресу: 614065, г.Пермь, ул. 2-я Теплопроводная, д.12, оф.1. Также с материалами к собранию можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1206
11. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 3).
12. Избрать председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – Панкову Елену Юрьевну, секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества – Гильметдинова Вячеслава Юрьевича.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31633-D дата регистрации выпуска 03.09.1993 года, ISIN RU0002641291; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31633-D дата регистрации выпуска 03.09.1993 года, ISIN RU0002641309

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2026 года, б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Павлов


3.2. Дата 21.05.2026г.