Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении Годового отчета ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2025 год".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "ЭЛ5-Энерго" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О согласии на совершение крупной сделки".
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голосов.
Решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки газа".
3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа № 2023-637-М от 29.06.2023 между ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "ЭЛ5-Энерго" (далее – "Дополнительное соглашение") на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения ПАО "ЭЛ5-Энерго" – Покупатель, ПАО "НОВАТЭК" – Поставщик.
Предмет Дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременного его оплачивать.
Объем поставки газа по Дополнительному соглашению Не более 6 383 млн куб. м.
Срок поставки по Дополнительному соглашению 01.01.2027 – 31.12.2029.
Общая стоимость Дополнительного соглашения Не более 51,8 млрд руб. без НДС.

По вопросу "О согласии на совершение крупной сделки".
Решение не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года, № 11/26.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 21.05.2026г.