Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения - 24 июня 2026 г.
место проведения - Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 10, конференц-зал,
акционерам предоставлена возможность присутствия в месте проведения годового заседания общего собрания акционеров.
время проведения - 12 час. 00 мин.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620063, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, этаж 11.
способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
с 11 час. 00 мин. (по местному времени).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
22 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
30 мая 2026 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО КБ "УБРиР" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "УБРиР" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ "УБРиР".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "УБРиР".
6. Назначение аудиторской организации ПАО КБ "УБРиР".
7. Утверждение Устава ПАО КБ "УБРиР" в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров с 03 июня 2026 г. по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JP9B0
Код CFI - ESVXFR
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров 19.05.2026 (дата составления протокола – 20.05.2026, протокол №12) .
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Президент ПАО КБ "УБРиР"
А.С. Долгов


3.2. Дата 21.05.2026г.