Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806079289
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811039386
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00936-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания Совета директоров ПАО "Пролетарский завод":
в заочном голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров, кворум имелся;
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
вопрос № 1: "ЗА" – 5, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Вопрос № 1:
Утверждение положения о закупке Общества.

Решение:
1. Утвердить положение о закупке ПАО "Пролетарский завод" путём присоединения к Единому положению о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утверждённому решением совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44 далее – Положение о закупке).
2. Считать Положение о закупке внутренним документом ПАО "Пролетарский завод", вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу Положение о закупке ПАО "Пролетарский завод", утвержденное решением Совета директоров Общества 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 24/18), со всеми изменениями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20.05.2026 № 05/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам ПАО "Пролетарский завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Смаковский


3.2. Дата 21.05.2026г.