Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739163660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713097076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04696-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО "Прогресс-Электро" ) ОГРН 1027739163660)

Акционерное общество "Прогресс-Электро" (далее – АО "Прогресс-Электро" или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Прогресс-Электро".
Место нахождения Общества: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: "15" июня 2026 года;
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): помещение АО "РЕЕСТР" по адресу 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "21" мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные, привилегированные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "15" июня 2026 года с 13 часов 15 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "12" июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, строение 1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".


Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
А) Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04696-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.09.2004 года. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.
Б) Вид, категория, тип: акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-04696-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.09.2004 года. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.
В) Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04696-А-004D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.11.2018 года. Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва.


Совет директоров АО "ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Крищенко


3.2. Дата 21.05.2026г.