Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитент Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 21 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 22 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "Магаданэлектросетьремонт", в котором ПАО "Магаданэнерго" осуществляет права единственного акционера.
2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "Магаданэнерго" за 2025 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Магаданэнерго" о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО "Магаданэнерго" за 1 квартал 2026 года.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО "Магаданэнерго" и ПАО "Колымаэнерго".
5. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "Магаданэнерго" и ГБУЗ "Магаданская областная больница" (Филиал "Сусуманская районная больница"), являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО "Магаданэнерго" получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
6. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО "Магаданэнерго": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению

(по доверенности № 81 от 02.12.2025) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 21 мая 2026 года.