Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 443030 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.САМАРА, ул.СПОРТИВНАЯ, 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300962093
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315230513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315230513
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
По вопросу № 4 повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года" из 7 избранных членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: "за" – 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня кворум имеется, решения приняты.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу № 4 "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года" повестки дня заседания:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
•Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
•Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2026, протокол № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00588-Е; дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.1994; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0001206690; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5.2. Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00588-Е; дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.1994; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0001206708; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Кротов Роман Борисович
3.2. Дата: 21.05.2026