Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 151
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806058213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811000276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): 17 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 151.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 20 мая 2026 года
Время проведения заседания: 12:00
Место проведения заседания: Российская Федерация, 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 151, Актовый зал (3 этаж).

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №№ 1,2,4,5: 1 339 469.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3: 9 376 283.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня № 1,2,5 с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 339 469.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 3 с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 376 283.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 4 с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 203 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №№ 1,2,5: 1 239 778 (92.5574% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1,2,5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3: 8 678 446 (92.5574% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 4, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 1 103 754 (91.7162% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня № 4, определенного с учетом положений п. 6 ст. 85 № 208-ФЗ).
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
ЗА – 1 239 546 голосов (99.9813% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 181 голос (0.0146% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 1 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.".

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
ЗА – 1 238 431 голос (99.8914% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 1 061 голос (0.0856% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 235 голос (0.0190% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 2 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2025 года не выплачивать.".

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества
ЗА – 8 677 102 голосов (99.9845% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Распределение голосов по кандидатам:
1. Цветков Николай Александрович 1 251 771 голос
2. Цветкова Галина Викторовна 1 249 232 голоса
3. Цветкова Юлия Николаевна 1 241 894 голоса
4. Тылевич Татьяна Александровна 1 240 465 голосов
5. Кресников Виктор Александрович 1 236 549 голосов
6. Вихров Александр Николаевич 1 228 913 голосов
7. Маматказина Альбина Накиповна 1 228 278 голосов
ПРОТИВ – 910 голосов (0.0105% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 3 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Цветков Николай Александрович
2. Цветкова Галина Викторовна
3. Цветкова Юлия Николаевна
4. Тылевич Татьяна Александровна
5. Кресников Виктор Александрович
6. Вихров Александр Николаевич
7. Маматказина Альбина Накиповна"

Вопрос № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Голубев Алексей Васильевич - ЗА – 2079 голосов (0.1883% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 1 100 755 голосов (99.7283% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 385 голосов (0.0349% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров);
Савельев Вадим Олегович - ЗА – 1 102 647 голосов (99.8997% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 385 голосов (0.0349% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров);
Довгялло Маргарита Владимировна - ЗА – 1 100 942 голоса (99.7452% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 458 голосов (0.0415% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров);
По вопросу № 4 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Савельев Вадим Олегович
2. Довгялло Маргарита Владимировна"

Вопрос № 5: Назначение аудиторской организации Общества
ЗА – 1 239 342 голоса (99.9648% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 385 голосов (0.0311% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 5 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Назначить аудиторской организацией для аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год АО "АК ИПП", ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112, расположенное по адресу 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, 23А / лит А, пом. 2-Н офис 204."

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2026 года, протокол № 1/26 об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод"

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные акции Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод" следующих выпусков:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ЦБ 1-02-01049-J, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 26.12.1997;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.10.2009;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-002D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 24.09.2010.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Тылевич


3.2. Дата 21.05.2026г.