Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа (ККУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в ККУ Биржи, и включении их в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и повторному годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году по вопросу "Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год".
3. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросам повестки дня:
3.1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
3.2. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
3.3. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
4. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по кандидатуре аудиторской организации ПАО Московская Биржа и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2026 году и о соответствии кандидатов критериям независимости.
6. О корректировке решения Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и на повторном годовом заседании общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году.
8. Об утверждении Регламента проведения заседания общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа с возможностью дистанционного участия.
9. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс".
10. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).
11. О формировании списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию НКО НКЦ (АО).
12. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО АО НРД.
13. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа
в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по корпоративному управлению
ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
(доверенность № МБ-ДВ-2025-106 от 22.09.2025)
3.2. Дата: "20" мая 2026 г.