Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Утвердить положение о закупке Общества путём присоединения к Единому положению о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утверждённому решением совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 № 370 СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44 (далее – Положение о закупке).
1.2. Считать Положение о закупке внутренним документом Общества, вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.
1.3. Признать утратившим силу "Положение о закупках ПАО "ССЗ "Вымпел", утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол № 11/22 от 17.10.2022) со всеми изменениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2026, протокол № 05/26.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом Л.С. Земскова
3.2. Дата: 21.05.2026