Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по механизации работ на транспортном строительстве "Трансстроймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107140, г. Москва, проезд Комсомольской Площади, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700421781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708036328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7708036328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 20.05.2026 г.;
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 7 (Семь)
членов совета директоров из 7 (Семи) избранных, кворум имелся;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание
решений принятых советом директоров:
1. По первому вопросу повестки дня: "Отчёт генерального директора
Общества о ходе подготовки к проведению повторного ГОСА 2026",
поступило предложение: "Принять к сведению отчёт генерального
директора Общества о ходе подготовки к проведению ГОСА 2026".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Принять к сведению отчёт генерального директора
Общества о ходе подготовки к проведению повторного ГОСА 2026.
2. По второму вопросу повестки дня: "Отчёт ревизионной комиссии
Общества по итогам проверки (Ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2025 год", поступило предложение: "Отчёт
ревизионной комиссии Общества по итогам проверки (Ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год утвердить"
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Отчёт ревизионной комиссии Общества по итогам
проверки (Ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2025 год утвердить"
3. По третьему вопросу повестки дня: "Отчёт комитета внутреннего
аудита Общества по итогам работы за 2025 год", поступило предложение:
"Принять к сведению отчёт комитета внутреннего аудита Общества по
итогам работы за 2025 год".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: Принять к сведению отчёт комитета внутреннего
аудита Общества по итогам работы за 2025 год.
4. По четвёртому вопросу повестки дня: "Предварительное
утверждение годового отчёта Общества за 2025 год", поступило
предложение: "Годовой отчёт Общества за 2025 год предварительно
утвердить и рекомендовать его утверждение на повторном ГОСА 2026".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Годовой отчёт Общества за 2024 год
предварительно утвердить и рекомендовать его утверждение на повторном
ГОСА 2025".
5. По пятому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и
убытках (Счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год", поступило
предложение: "Годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о
прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год
предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение на повторном
ГОСА 2026"
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе
отчёт о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков) Общества за 2025
год предварительно утвердить и рекомендовать их утверждение на
повторном ГОСА 2026"
6. По шестому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение
распределения прибыли Общества по результатам 2025 года", поступило
предложение: "Чистую прибыль в сумме 1 722 тыс. руб. направить на
неотложные мероприятия по преодолению сложившейся ситуации в Обществе,
на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества,
передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств,
рекомендовать утверждение этого решения на повторном ГОСА 2026 г.".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов.
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Чистую прибыль в сумме 1 722 тыс. руб. направить
на неотложные мероприятия по преодолению сложившейся ситуации в
Обществе, на поддержание в рабочем состоянии основных фондов Общества,
передаваемых в аренду и приобретение новых основных средств,
рекомендовать утверждение этого решения на повторном ГОСА 2026 г.".
7. По седьмому вопросу повестки дня: "Рекомендации по размеру
дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года",
поступило предложение: "В связи с направлением чистой прибыли в сумме
1 722 тыс. руб. на неотложные мероприятия по преодолению сложной
ситуации в обществе, на поддержание в рабочем состоянии основных
фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных
средств, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2025 года, не
начислять и не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения на
повторном ГОСА 2026".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "В связи с направлением чистой прибыли в сумме 1
722 тыс. руб. на неотложные мероприятия по преодолению сложной
ситуации в обществе, на поддержание в рабочем состоянии основных
фондов Общества, передаваемых в аренду и приобретение новых основных
средств, дивиденды по акциям Общества, по результатам 2025 года, не
начислять и не выплачивать, рекомендовать утверждение этого решения на
повторном ГОСА 2026".
8. По восьмому вопросу повестки дня: "Определение формы проведения
повторного ГОСА 2026", поступило предложение: "Утвердить форму
проведения повторного ГОСА 2026, в виде проведения собрания путем
заседания, голосование на котором совмещено с заочным голосованием".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Утвердить форму проведения повторного ГОСА 2026,
в виде проведения собрания путем заседания, голосование на котором
совмещено с заочным голосованием."
9. По девятому вопросу повестки дня: "Определение даты, места и
времени проведения повторного ГОСА 2026, даты окончания приёма
бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны
направляться заполненные бюллетени", поступило предложение: "Утвердить
16 июня 2026 года датой проведения повторного ГОСА 2026. Повторное
ГОСА 2026 провести в офисе Общества по адресу: Россия, 107140, город
Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16, в 11 часов 00 минут
(Время Московское). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней для
голосования 13 июня 2026 года (Включительно), а почтовым адресом, по
которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес
Общества (Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади,
дом № 16)"
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Утвердить 16 июня 2026 года датой проведения
повторного ГОСА 2026. Повторное ГОСА 2026 провести в офисе Общества по
адресу: Россия, 107140, город Москва, проезд Комсомольской Площади,
дом № 16, в 11 часов 00 минут (Время Московское). Утвердить датой
окончания приёма бюллетеней для голосования 13 июня 2026 года
(Включительно), а почтовым адресом, по которому должны направляться
заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 107140, город
Москва, проезд Комсомольской Площади, дом № 16)"
10. По десятому вопросу повестки дня: "Определение даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном ГОСА
2026", поступило предложение: "В связи с проведением повторного ГОСА
2026, использовать для регистрации участников и голосования список
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составленный по состоянию на 20 апреля 2026 года. Новый список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, у регистратора не
запрашивать".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "В связи с проведением повторного ГОСА 2026,
использовать для регистрации участников и голосования список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составленный по состоянию на 20 апреля 2026 года. Новый список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, у регистратора не
запрашивать".
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Определение порядка
сообщения акционерам о проведении повторного ГОСА 2026", поступило
предложение: "Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о
проведении повторного ГОСА 2026. Сообщение акционерам о проведении
повторного ГОСА 2026 осуществить посредством направления акционерам,
указанным в списке лиц, имеющих право на участие в повторном ГОСА
2026, уведомления о проведении повторного ГОСА 2026 и бюллетеней для
голосования по почтовым адресам акционеров заказным письмом, а также в
сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ "ПРАЙМ",
уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети
Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 21 мая
2026 года".
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Утвердить следующий порядок сообщения акционерам
о проведении повторного ГОСА 2026. Сообщение акционерам о проведении
повторного ГОСА 2026 осуществить посредством направления акционерам,
указанным в списке лиц, имеющих право на участие в повторном ГОСА
2026, уведомления о проведении повторного ГОСА 2026 и бюллетеней для
голосования по почтовым адресам акционеров заказным письмом, а также в
сети интернет на сайте информационного агентства АЭИ "ПРАЙМ",
уполномоченного ЦБ (ФСФР) России по раскрытию информации в сети
Интернет, по адресу: http://disclosure.1prime.ru, не позднее 21 мая
2026 года".
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: "Определение формы и
текста бюллетеней для голосования на ГОСА 2026", поступило
предложение: "Утвердить представленные совету директоров проекты формы
и текста бюллетеней №№ 1, 2 для голосования на повторном ГОСА 2026"
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Утвердить представленные совету директоров
проекты формы и текста бюллетеней №№ 1, 2 для голосования на повторном
ГОСА 2026".
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: "Определение перечня
информации (Материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению повторного ГОСА 2026 и порядка её предоставления",
поступило предложение: "Утвердить представленный совету директоров
проект перечня информации (Материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению повторного ГОСА 2026, для голосования на
повторном ГОСА 2026, и порядок её предоставления"
Результаты голосования:
В голосовании участвовало 7 (семь) голосов
"За" - 7 (Семь) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение: "Утвердить представленный совету директоров
проект перечня информации (Материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению повторного ГОСА 2026, для голосования на
повторном ГОСА 2026, и порядок её предоставления".
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026, протокол № 157.
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Акции
обыкновенные именные (Вып. 1), бездокументарные, государственный
регистрационный номер 1-01-04425-А, дата регистрации 13.09.1993.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Кашапов
3.2. Дата: 21.05.2026