Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г.о. город Каспийск, г. Каспийск, ул. Производственная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
"Акционерное общество "Завод им. Гаджиева"
Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Протокол заседания Совета директоров № 4
от 20"мая" 2026 г.
Дата проведения – "20" мая 2026 г.
Время проведения – 14 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – "21" мая 2026 г.
Форма проведения – совместное присутствие
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
2.Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
3.Омаров М.Г. – член Совета директоров;
4.Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
5.Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.
6.Мирзаев М.Н. – член Совета директоров.
В соответствии с уставом АО "Завод им. Гаджиева" (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Избрание генерального директора Общества.
2. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором
По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Бабаева Н.А. Он сообщил, что 24 мая 2025г. истекают полномочия генерального директора Папалашова Абдулвагаба Яхъяевича. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", п.п 8 п.31.2 ст. 31 Устава АО "Завод им. Гаджиева" Совету директоров необходимо избрать генерального директора на срок 5 лет. Председатель Совета директоров Бабаева Н.А. предложил избрать генеральным директором АО "Завод им. Гаджиева" Папалашова Абдулвагаба Яхъяевича на срок с 25 мая 2026 по 24 мая 2031г. и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"-6 голосов;
"ПРОТИВ"-нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать генеральным директором Общества Папалашова Абдулвагаба Яхъяевича сроком на 5 лет, с 25 мая 2026 по 24 мая 2031г. и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.
По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Бабаева Н.А. и предложил утвердить условия трудового договора с генеральным директором и поручить ему подписать трудовой договор с генеральным директором от имени АО "Завод им. Гаджиева".
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"-6 голосов;
"ПРОТИВ"- нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором. Поручить председателю Совета директоров Бабаеву Н.А. подписать трудовой договор с генеральным директором от имени АО "Завод им. Гаджиева"
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева
Дата составления протокола 21.05.20

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов


3.2. Дата 21.05.2026г.