Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество Группа Астра
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2026 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О председательствовании на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О председательствовании на общих собраниях акционеров Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 05.05.2026 № б/н) С.В. Ярцева
3.2. Дата "21" мая 2026 г.