Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Биосинтез"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 440013, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПЕНЗА, УЛ ДРУЖБЫ, СТР. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рекомендации по дате принятия решения единственным акционером по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества.
2) Об утверждении вопросов, по которым необходимо принятие решений.
3) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4) Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций: 286 283 шт., в том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая: 214 712 шт. (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00518-Е от 23.03.1993 г.);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая: 71 571 шт. (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-00518-Е от 23.03.1993 г.).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров
3.2. Дата: 21.05.2026