Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д. 6/1/2, стр. 1, помещ. 2/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета за 2025 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года".
4. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества".
5. Рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об утверждении аудитора Общества на 2026 год".
6. О вынесении на годовое заседание Общего собрания акционеров вопроса "Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность".
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
8. О вынесении на годовое заседание Общего собрания акционеров вопроса "Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность".
9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
10. О вынесении на годовое заседание Общего собрания акционеров вопроса "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность".
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению по крупной сделке, в совершении которой также имеется заинтересованность.
12. О вынесении на годовое заседание Общего собрания акционеров вопроса "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
13. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении цены выкупа акций Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Малунов


3.2. Дата 21.05.2026г.