Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656049, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201760976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225000476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10522-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), способ принятия решений – заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026 г..; Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87а; 09 час. 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2026 г.
2.6. При отсутствии кворума для проведения годового заседание общего собрания акционеров, Дата проведения повторного собрания акционеров: 26.06.2026 г.
Время начала собрания: 11 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87а.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а. Ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: акции обыкновенные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003.
2.10. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026 г., протокол № 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.И. Сажаева


3.2. Дата 21.05.2026г.