Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656049, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201760976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225000476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10522-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Антонова А.М., Белова А.С., Белоусова Н.И., Бондаренко А.И., Коркина И.А., Маринин А.А., Сажаева Т.И., Свиридова С.Н. присутствующие составляют 88,89 % от общего количества членов Совета директоров, кворум имелся, заседание правомочно.
Голосовали по вопросу № 1: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового 2025 года.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 2: Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытка), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты по результатам финансового 2025 года.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 3: Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 4: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 5: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 6: Утверждение кандидатуры аудитора общества для включения в бюллетень на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 7: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 8: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 9: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

Голосовали по вопросу № 10: Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.
Голосовали по вопросу № 11: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
"За" — 100% голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Принятое решение по вопросу №1: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Принятое решение по вопросу №2: Рекомендовать общему собранию акционеров: Прибыль, полученную по результатам отчетного 2025 года в размере 1 989 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

Принятое решение по вопросу №3: Провести годовое заседание общего собрания акционеров.
Утвердить:
1. Способ принятия решений: заседание
2. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26.06.2026г.
3. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседание общего собрания акционеров: 01.06.2026 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции, государственный рег. № 1-01-10522-F.
4. Время начала собрания: 09 час. 30 мин.
5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.
6. Место проведения собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87а.
7. При отсутствии кворума для проведения повторного годового заседание общего собрания акционеров.
Дата проведения повторного собрания акционеров: 26.06.2026 г.
Время начала собрания: 11 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87а.

Принятое решение по вопросу №4: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Антонова Алёна Максимовна
2. Белова Алёна Сергеевна
3. Белоусова Наталья Ивановна
4. Бондаренко Антонина Ивановна
5. Гарбуз Татьяна Яковлевна
6. Коркина Ирина Алексеевна
7. Маринин Алексей Александрович
8. Сажаева Татьяна Ивановна
9. Свиридова Светлана Николаевна

Принятое решение по вопросу №5: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Семенова Марина Рафаэльевна
2. Плотников Вячеслав Владимирович
3. Чернова Амина Муслимовна

Принятое решение по вопросу №6: Утвердить для включения в бюллетень годового заседания общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора общества: ООО "Аудит-Профи" (ОРГН 1022201510968, ИНН 2224039819).

Принятое решение по вопросу №7: Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Принятое решение по вопросу №8: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Принятое решение по вопросу №9: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу). В срок не позднее 21 дня до проведения собрания акционеров сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http:// алтайхолдинг.рф. Направить Бюллетень для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества путем направления простых писем или вручением под роспись за 20 дней до проведения собрания.

Принятое решение по вопросу №10: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок её предоставления:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров; Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: в течение 20 дней до проведения собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а. Ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней.

Принятое решение по вопросу №11: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026 г. № 1
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей, - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.И. Сажаева


3.2. Дата 21.05.2026г.