Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в Совете директоров 6 (Шесть) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня - "О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2025 года":
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня - "О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года":
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня - "О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества".
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня - "О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.".
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 26 674 132 руб. 13 коп.) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
3.2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров", 1 этаж, конференц-зал;
– дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26.06.2026;
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции.
3.3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
3.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.gpgrkirov.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
3.5. Определить следующий перечень информации, (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о кандидатуре аудиторской организации;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, кабинет № 320, по рабочим дням с 9-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), справки по телефону: (8332) 56-12-54, контактное лицо – Солдатова Лариса Львовна.
3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
По четвертому вопросу повестки дня:
Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества 26.06.2026, члена Совета директоров Общества Чиликина Александра Юрьевича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21.05.2026 № 27/2025-2026.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2026г. М.П.