Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Деметра"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества:Акционерное общество "Деметра".
Место нахождения общества:392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Адрес общества:392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО "Деметра".
Вид общего собрания:Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:19 мая 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:16 мая 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:25 апреля 2026 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор" Тамбовский филиал.
Место нахождения регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.
Адрес регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.
Уполномоченное лицо регистратора: Кулина Галина Владимировна.
Председательствующий на заседании общего собрания:Капустина Татьяна Вячеславовна.
Секретарь общего собрания:Золотухина Татьяна Александровна.
Дата составления протокола общего собрания:21.05.2026
Президиум собрания: Председатель Совета директоров АО "Деметра" Капустина Татьяна Вячеславовна, генеральный директор АО "Деметра" Попов Сергей Владимирович.
Приглашены: главный бухгалтер АО "Деметра" Махортова Татьяна Васильевна
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.О назначении аудиторской организации общества.
5.Об одобрении сделок в порядке ст. 79, 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
6.Об утверждение расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения.
Время начала регистрации:13:00
Время окончания регистрации:14:32
Время открытия заседания общего собрания:14:00
Время начала подсчета голосов:14:37
Время закрытия заседания общего собрания:14:48
В 14:00 слушали представителя АО "Новый регистратор" (Кулина Г.В.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.
Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:89 512
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:28 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:26 853
Наличие кворума:Имеется (95,30%)
Решение по повестке дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информации сопутствующей бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, расчета и оценки стоимости чистых активов. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплатить дивиденды по результатам 2025 г. путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в следующих размерах: 80 (Восемьдесят) рублей за каждую обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2026 г. Дивиденды по акциям общества выплатить в срок с 02.06.2026 года по 02.07.2026 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информации сопутствующей бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения, расчета и оценки стоимости чистых активов. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплатить дивиденды по результатам 2025 г. путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в следующих размерах: 80 (Восемьдесят) рублей за каждую обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2026 г. Дивиденды по акциям общества выплатить в срок с 02.06.2026 года по 02.07.2026 год.
2. Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 134 265(сто тридцать четыре тысячи двести шестьдесят пять)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров акционерного общества "Деметра" сроком на один год следующих кандидатов:
1. Капустина Татьяна Вячеславовна - 26 853
2. Попов Сергей Владимирович - 26 853
3. Капустин Игорь Дмитриевич - 26 853
4. Ильина Алена Дмитриевна - 26 853
5. Пачина Юлия Александровна - 26 853
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум отсутствует (0,0%).
Вопрос повестки дня не ставился на голосование.
4. О назначении аудиторской организации общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал-аудит" (ИНН 7743316078) г. Москва.
5. Об одобрении сделок в порядке ст. 79, 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
5.1 Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению АО "Деметра" кредитных средств на сумму на более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок кредита – 365 календарных дней.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению АО "Деметра" кредитных средств на сумму на более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по каждому кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок кредита – 365 календарных дней.
5.2 Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- общая сумма кредита – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок кредита – 365 календарных дней.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- общая сумма кредита – не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- вид кредита – кредитная линия с лимитом выдачи;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка по кредитному соглашению:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;
- срок кредита – 365 календарных дней.
5.3 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО "Деметра" кредитных средств в сумме не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей ПАО "Сбербанка России" (Тамбовское отделение) на следующих условиях:
- Кредитор – ПАО "Сбербанк России" (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО "Деметра";
- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств: 01.30.012 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности (ДКЦ 01.30.012);
01.30.011 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.011);
01.30.010 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.010).;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО "Деметра" кредитных средств в сумме не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей ПАО "Сбербанка России" (Тамбовское отделение) на следующих условиях:
- Кредитор – ПАО "Сбербанк России" (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО "Деметра";
- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств: 01.30.012 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для макаронной промышленности (ДКЦ 01.30.012);
01.30.011 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.011);
01.30.010 Закупка зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.010).;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев.
5.4 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО "Деметра" инвестиционных кредитных средств в сумме не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей:
Сумма инвестиционного кредита – не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Срок пользования инвестиционного кредита – не более 10 лет.
Процентная ставка – от 1 % до процентной ставки рефинансирования.
Цель инвестиционного кредита - создание нового, расширение или модернизация действующего производства; реконструкция или покупка жилых и нежилых зданий, сооружений; ремонт и покупка автотранспорта и спецтехники.
Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы инвестиционного кредита в установленный срок - 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по привлечению АО "Деметра" инвестиционных кредитных средств в сумме не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей:
Сумма инвестиционного кредита – не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Срок пользования инвестиционного кредита – не более 10 лет.
Процентная ставка – от 1 % до процентной ставки рефинансирования.
Цель инвестиционного кредита - создание нового, расширение или модернизация действующего производства; реконструкция или покупка жилых и нежилых зданий, сооружений; ремонт и покупка автотранспорта и спецтехники.
Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы инвестиционного кредита в установленный срок - 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6. Об утверждение расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить расходы, осуществленные за счет прибыли общества, оставшейся после налогообложения на общую сумму 4 304 410,54 (Четыре миллиона триста четыре тысячи четыреста десять) рублей 54 копейки.
Председательствующий на заседании в 14:35 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.
Председательствующий на собрании в 14:37 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.
По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО "Новый регистратор" (Кулина Г.В.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.
Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.
Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 21 мая 2026 года
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Попов
3.2. Дата: 21.05.2026