Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"*

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 мая 2026 года

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 26 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Повестка дня заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности Банка за 1 квартал 2026 года и исполнения Стратегии. Прогноз результатов за 2026 год.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2025 год, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в т. ч. отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Банковской группы ЗЕНИТ за 2025 год, составленной в соответствии с МСФО, и результатов ее аудита.
4. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО Банк ЗЕНИТ по МСФО и РСБУ за 2026 год. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение Отчета о заключенных ПАО Банк ЗЕНИТ в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за I квартал 2026 года.
7. Оценка деятельности исполнительных органов Банка за 2025 год. Оценка на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утверждённых Советом директоров.
8. Рассмотрение результатов оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Банка за 2025 год, предложений о сохранении или пересмотре внутренних документов Банка в сфере оплаты труда, соответствия внутренних документов Банка в области оплаты труда работников Банка стратегии, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
9. Утверждение изменений в карты КПЭ на 2026 год отдельных членов Правления Банка.
10. О подходах к корректировке отсроченной части премии работникам, принимающим риски.
11. О выплате единовременной премии членам Правления.
12. Об установлении размера вознаграждения члену Правления.
13. Оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.
14. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Банка вопросов:
- Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
- Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
- О вступлении ПАО Банк ЗЕНИТ в Ассоциацию участников финансового рынка "Национальный совет финансового рынка".
15. Подготовка Годового заседания Общего собрания акционеров Банка:
- об определении порядка подготовки и проведения Годового заседания Общего собрания акционеров Банка;
- о рекомендациях по распределению прибыли Банка по итогам деятельности за 2025 год;
- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка;
- о рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 21 мая 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и его повестке дня.