Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 650024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200001847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2868
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.
кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание Совета директоров считается состоявшимся.
Итоги голосования по 1 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 8 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 9 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 10 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Итоги голосования по 11 вопросу:
"За" – 5 голосов "Против" – нет; "Воздержались" – нет. Решение принято 5 голосами.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения.
Все решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров акционерного коммерческого банка "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество) – 26 июня 2026 г.
Определить:
Способ принятия решений - Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание);
Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения - не применимо;
Место, дата и время проведения заседания – г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12, офис АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО), 26 июня 2026 г., начало заседания – 13 часов 00 минут (местного времени), начало регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров - 12 часов 30 минут (местного времени);
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 23.06.2026 г. (включительно);
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования или нарочно:
650024, г. Кемерово, ул. Ю.Двужильного, д. 12, офис АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО).
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо, заседание годового Общего собрание акционеров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) проводится без возможности заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет".
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993 ISIN RU000A0ZYWA5.
В случае, если зарегистрированном в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Секретарем заседания годового Общего собрания акционеров является Емельянова Надежда Владимировна (Секретарь Совета директоров).

2. Утвердить повестку дня заседания годового общего собрания акционеров:
1. Распределение финансового результата АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) за 2025 год.
2. Назначение аудиторской организации АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) за 2025 год, размере, форме и дате выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО).
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО).

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - 02 июня 2026 г.

4. Сообщение акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров произвести в письменной форме путем направления заказного письма или вручением под роспись.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров является:
1. Годовой отчет за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год.
3. Бюллетени для голосования.
4. Заключение аудиторской организации за 2025 год.
5. Заключение ревизионной комиссии за 2025 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка.
7. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка.
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка.
9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка.
10. Отчет о заключенных Банком в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Сведения о кандидатурах аудитора Банка на 2026 г.
12. Заключение Службы внутреннего аудита Банка по результатам оценки корпоративного управления, в том числе деятельности Совета директоров Банка за 2025 год.
13. Заключение Службы внутреннего аудита Банка об итогах оценки эффективности системы внутреннего контроля, осуществляемого подразделениями (уполномоченными сотрудниками) Банка в 2025 году (самооценка внутреннего контроля).
14. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по окончании финансового года.
15. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
16. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
17. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
С информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться в АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) по адресу: г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12, каб. 21, начиная с 03.06.2026 г., в рабочие дни, с 9-00 до 17-00 часов местного времени, за исключением выходных и праздничных дней.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12, каб. 21, в рабочие дни, с 9-00 до 17-00 часов местного времени в установленном нормативными документами Общества и действующим законодательством порядке.

6. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования.

7. Утвердить Годовой отчет о работе Банка по итогам 2025 года.

8. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка по итогам 2025 года.

9. Утвердить рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 г.
Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по акциям АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) за 2025 г. не начислять и не выплачивать.

10. - Определить кандидатуры аудиторов АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 г.

Наименование ИНН, ОГРН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТИНН 7729744770
ОГРН 1137746561787
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УНИВЕРС-АУДИТ"ИНН 7729424307
ОГРН 1027700477958
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙНСТЕЙ"ИНН 7701241832
ОГРН 1027739140857

- Определить размер оплаты аудиторских услуг в сумме до 1 500 000 рублей.

11. Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21.05.2026
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21.05.2026, Протокол № 19
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993 ISIN RU000A0ZYWA5.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ПЭО О.В.Гисс
3.2. Дата: 21.05.2026