Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Нептун"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заедания совета директоров 20.05.2026г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров 22.05.2026г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров
1. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Нептун".
2. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Нептун".
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО "Нептун" и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Нептун" за 2025 год.
5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Утверждение отчета о заключенных ПАО "Нептун" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
8. Утверждение отчета о достижении ключевых показателей эффективности ПАО "Нептун" за 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
1.Привилегированные типа А - 2-01-31496-Е, 09.02.2007 г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе.
2.Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е 26.03.2014 г.,
ГУ Банка России по Ростовской области; 1-01-31496-Е, 15.07.2015г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов


3.2. Дата 21.05.2026г.