Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501067747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7530000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21838-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7530000048/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум совета директоров ПАО "ППГХО" имелся, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
"1. Утвердить отчет о заключенных ПАО "ППГХО" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1).
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ППГХО" за 2025 год (Приложение № 2).
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ППГХО" за 2025 год (Приложение № 3).
3. В связи с наличием у ПАО "ППГХО" убытка по итогам 2025 года рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ППГХО":
3.1. Дивиденды по привилегированным (тип "А") акциям Общества по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
4. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ППГХО" и определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
- тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дату проведения заседания общего собрания акционеров Общества: "26" июня 2026 года;
- место проведения заседания общего собрания акционеров: Забайкальский край,
г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО "ППГХО", 1 этаж, конференц-зал;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 00 минут по местному времени;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ППГХО": обыкновенные и привилегированные типа "А" акций.
4.1. Бюллетени для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее "05" июня 2026 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по почтовому адресу: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО "ППГХО", к. 133.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров - "23" июня 2026 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ППГХО":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ППГХО" за 2025 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3) Определение количественного состава совета директоров ПАО "ППГХО".
4) Избрание членов совета директоров ПАО "ППГХО".
5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ППГХО".
6) Назначение аудиторской организации ПАО "ППГХО" на 2026 год.
7) Утверждение Устава ПАО "ППГХО" в новой редакции.
6.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: "01" июня 2026 года.
6.2. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).
6.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования:
- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по почте заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.disclosure.ru/issuer/7530000048 не позднее "04" июня 2026 года.
6.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение № 5).
6.5. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
"1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "ППГХО" за 2025 год (Приложение № 1).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ППГХО" за 2025 год (Приложение № 2).
2. В связи с наличием у ПАО "ППГХО" убытка по итогам 2025 года:
2.1. Дивиденды по привилегированным (тип "А") акциям Общества по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
3. Определить количественный состав совета директоров ПАО "ППГХО" – 7 человек.
4. Избрать совет директоров ПАО "ППГХО" в следующем составе:
1) Ф.И.О.-1
2) Ф.И.О.-2
3) Ф.И.О.-3
4) Ф.И.О.-4
5) Ф.И.О.-5
6) Ф.И.О.-6
7) Ф.И.О.-7.
5. Избрать ревизионную комиссию ПАО "ППГХО" в следующем составе:
1) Ф.И.О.-8
2) Ф.И.О.-9
3) Ф.И.О.-10.
6. Назначить аудиторскую организацию ПАО "ППГХО" на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты".
7. Утвердить Устав ПАО "ППГХО" в новой редакции.".
6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия, выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Устава ПАО "ППГХО" в новой редакции;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- протокол совета директоров ПАО "ППГХО" от 03.03.2026 № 887.
6.7. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества с "05" июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО "ППГХО", к. 133, а также во время проведения заседания по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11, Управление ПАО "ППГХО", 1 этаж, конференц-зал.
6.8. Определить председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ППГХО" Киселева Ивана Александровича.
6.9. Утвердить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Пальцеву Ксению Сергеевну.".

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ППГХО" обладают владельцы:
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006935889;
- привилегированных акций типа "А", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-21838-F, дата государственной регистрации: 14 июня 1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -RU0006935871;
- обыкновенных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-21838-F-016D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 октября 2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109UM8.

Информация о физических лицах (Ф.И.О.-1, Ф.И.О.-2, Ф.И.О.-3, Ф.И.О.-4, Ф.И.О.-5, Ф.И.О.-6, Ф.И.О.-7, Ф.И.О.-8, Ф.И.О.-9, Ф.И.О.-10), поименованных в п.2.2. настоящего Сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "21" мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров ПАО "ППГХО" от "21" мая 2026 года № 903.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ППГХО"
__________________ Киселев И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2026г. М.П.