Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Фряновская фабрика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фряновская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141146, Московская область, г.о. Щёлково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010207869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5050007378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34271-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5050007378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2026 года
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская область, г.о. Щелково, пгт. Фряново, ул. Фабричная, стр.4, актовый зал АО "Фряновская фабрика"
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 2, 6, 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7084801, что составляет 99.28529% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 7130383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7079383, что составляет 99.28475% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 49950607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 49950607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 49593607, что составляет 99.28529% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г.: 1833522.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1782528, что составляет 97.21880% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава АО "Фряновская фабрика".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: "Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.":
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО "Фряновская фабрика" за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.":
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Фряновская фабрика" за 2025 финансовый год.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года.":
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7079383 голоса / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7079383 голоса / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года. Дивиденды по результатам 2025 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: "Об избрании Наблюдательного совета общества.":
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 49593607 голосов / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Пасько Дмитрий Викторович: 7084799 голосов / 14.28571%
Герасимов Сергей Евгеньевич: 7084799 голосов / 14.28571%
Аврамова Елена Станиславовна: 7084799 голосов / 14.28571%
Абрамцова Мария Сергеевна: 7084799 голосов / 14.28571%
Оленин Алексей Дмитриевич: 7084799 голосов / 14.28571%
Камышева Александра Сергеевна: 7084799 голосов / 14.28571%
Северилова Анастасия Юрьевна: 7084799 голосов / 14.28571%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:
Пасько Дмитрий Викторович
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна
Абрамцова Мария Сергеевна
Оленин Алексей Дмитриевич
Камышева Александра Сергеевна
Северилова Анастасия Юрьевна

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: "Об избрании Ревизионной комиссии.":
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 1782528 голосов / 100%
Ковалев Иван Иванович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1782528 голосов / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Романова Валентина Витальевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1782528 голосов / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Кулешова Светлана Анатольевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 1782528 голосов / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО "Фряновская фабрика" в следующем составе:
Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна
Кулешова Светлана Анатольевна

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: "О назначении аудиторской организации общества.":
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Назначить в качестве аудиторской организации Общества ООО "Аудиторская фирма ИНТЕРКОН" (ИНН 7723900246; ОГРН 1147746183298) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: "Об утверждении новой редакции Устава АО "Фряновская фабрика":
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 7084801 голос / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня: Утвердить Устав АО "Фряновская фабрика" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2026 года, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 08.12.2008;
ISIN: RU000A0ZZ489; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 2-01-34271-H;
дата государственной регистрации – 20.05.2002;
ISIN: RU000A0ZZ497; CFI: EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Е. Герасимов
3.2. Дата: 21.05.2026