Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Сибкабель"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения заседания: 20 мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 мая 2026 года.
2.3.2. Место проведения заседания: г. Томск, ул. Пушкина, дом 46в, каб. 312А.
Адрес (почтовый адрес), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 46, АО "Сибкабель".
2.3.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 00 минут.
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 22 минуты.
Время закрытия заседания: 12 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: 532 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 532 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросам повестки дня: 514 924 голоса;
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "Сибкабель" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Сибкабель".
5. Назначение аудиторской организации АО "Сибкабель".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет АО "Сибкабель" за 2025 год. Проект годового отчета АО "Сибкабель" за 2025 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2026 году.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 514 924 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "Сибкабель" за 2025 год. Проект годового отчета АО "Сибкабель" за 2025 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2026 году.

Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Сибкабель" за 2025 год. Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2025 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2026 году.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 514 924 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Сибкабель" за 2025 год. Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2025 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Сибкабель" в 2026 году.

Третий вопрос, поставленный на голосование: Убыток, полученный по итогам деятельности АО "Сибкабель" за 2025 отчетный год, погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 514 924 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Убыток, полученный по итогам деятельности АО "Сибкабель" за 2025 отчетный год, погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям АО "Сибкабель" по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО "Сибкабель" в составе:
- Беспалова Ольга Владимировна,
- Нечаева Наталья Петровна,
- Сиваев Евгений Александрович.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался"
Беспалова Ольга Владимировна 514 924 100,0000 0 0
Нечаева Наталья Петровна 514 924 100,0000 0 0
Сиваев Евгений Александрович 514 924 100,0000 0 0
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию АО "Сибкабель" в составе:
- Беспалова Ольга Владимировна,
- Нечаева Наталья Петровна,
- Сиваев Евгений Александрович.

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Назначить аудиторской организацией АО "Сибкабель" Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право" (ОГРН 1026602952750, ИНН 6659016677) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2026 год.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 514 924 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией АО "Сибкабель" Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право" (ОГРН 1026602952750, ИНН 6659016677) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сибкабель" за 2026 год.

2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 21 мая 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-20771-N, дата государственной регистрации – 04.09.1995 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность от 27.02.2026 г.)
Петрова Т.А.


3.2. Дата 21.05.2026г.