Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принимали участие 4 члена совета директоров из 7.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества".
Итоги голосования:
"ЗА" – 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
1. Выдвинуть и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "РОМЗ":
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов. Содержание решения не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
2. Выдвинуть и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "РОМЗ":
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов. Содержание решения не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

По вопросу повестки дня "О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 финансового года".
Итоги голосования:
"ЗА" – 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ" принять следующие решения:
- Выплатить дивиденды по итогам 2025 финансового года в размере 0,25 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А Общества.
- Форма выплаты дивидендов: деньгами.
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2025 год - 07.07.2026 г.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

По вопросу повестки дня "О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 финансового года".
Итоги голосования:
"ЗА" – 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "РОМЗ" принять следующие решения:
- Выплатить дивиденды по итогам 2025 финансового года в размере 0,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества;
- Форма выплаты дивидендов – деньгами;
- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2025 год - 07.07.2026 г.
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
Акции привилегированные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 мая 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 мая 2026г. № 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
(подпись)

3.2. Дата “21” мая 2026 г. м. п.