Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Прибой"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

право на участие в собрании имеют владельцы акций обыкновенных государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.; акций привилегированных тип А государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата собрания 25 июня 2026 года,
место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15;
время начала годового заседания общего собрания акционеров: 11-00 часов.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Дополнительно бюллетень для голосования на общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4 (административно-бытовой корпус АО "Прибой", 3-й этаж, кабинет № 4, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00).
Дополнительно бюллетень для голосования на общем собрании акционеров также будет размещен на сайте Общества http://www.priboi.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4 АО "Прибой", либо заполненные бюллетени для голосования могут быть переданы нарочно через приемную АО "Прибой" по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 к.4 (административно-бытовой корпус АО "Прибой", 3-й этаж, кабинет № 17).
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10-30 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 г.;
дата определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Прибой": на 01 июня 2026 года.

1. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО "Прибой", 3-й этаж, кабинет № 4, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Франтова


3.2. Дата 21.05.2026г.