Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301286040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327101115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14448
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника", возможности дистанционного участия в заседании, даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, а также адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов из подписания.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО ВЗПО "Техника" за 2025 год и утверждение отчета о заключенных ПАО ВЗПО "Техника" в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника" по размеру дивидендов по акциям ПАО ВЗПО "Техника".
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника", и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ВЗПО "Техника" (проектов решений общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника").
9. Определение рабочих органов годового заседания общего собрания акционеров ПАО ВЗПО "Техника".
10. Привлечение регистратора к выполнению функций счетной комиссии.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (указываются в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номера выпуска: 1-01-06208-А, дата государственной регистрации выпуска: 28.07.1993

3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора
А.А. Лоскутов


3.2. Дата 21.05.2026г.