Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Жуковского 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105005630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31717-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105005630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания совета директоров – 100 %
результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:

1. Избрание председателя Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу
Стеблянский Станислав Валерьевич - "за"
Максименко Игорь Николаевич - "за"
Трушева Елена Леонидовна - "за"
Волынкина Марина Владимировна - "за"
Колодкина Елена Ивановна - "за"
Решение принято единогласно


2. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Итоги голосования по первому вопросу
Стеблянский Станислав Валерьевич - "за"
Максименко Игорь Николаевич - "за"
Трушева Елена Леонидовна - "за"
Волынкина Марина Владимировна - "за"
Колодкина Елена Ивановна - "за"
Решение принято единогласно

3. Рекомендации общему собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2025 год, о выплате дивидендов за 2025 год.

Итоги голосования по первому вопросу
Стеблянский Станислав Валерьевич - "за"
Максименко Игорь Николаевич - "за"
Трушева Елена Леонидовна - "за"
Волынкина Марина Владимировна - "за"
Колодкина Елена Ивановна - "за"
Решение принято единогласно

4. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по первому вопросу
Стеблянский Станислав Валерьевич - "за"
Максименко Игорь Николаевич - "за"
Трушева Елена Леонидовна - "за"
Волынкина Марина Владимировна - "за"
Колодкина Елена Ивановна - "за"
Решение принято единогласно




Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решение, принятое Советом директоров - Избрать Председателем Совета директоров Общества Стеблянского Станислава Валерьевича.

2. Решение, принятое Советом директоров - Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

3. Решение, принятое Советом директоров - В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2025г. у Общества убытки.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с убытками по итогам 2025 финансового года дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным именным акциям и по привилегированным именным акциям не начислять и не выплачивать.

4. Решение, принятое Советом директоров –
4.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
4.2. Определить:
• Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – заседание, совмещенное с заочным голосованием
• Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием): 26 июня 2026 года (23 июня 2026 года).
• Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года – 02 июня 2026 года.
• Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года – 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2.
• Следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025года: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров раскрыть на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу за 21 день: www.oaomps.ru .
4.3. Определить:
Место проведения годового заседания собрания: 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14:30 по местному времени.
Время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров: 14:00 по местному времени.
4.4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета АО "Майкоппромсвязь" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО "Майкоппромсвязь" за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО "Майкоппромсвязь", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров АО "Майкоппромсвязь".
5. Об избрании аудитора АО "Майкоппромсвязь".

4.5. Утвердить:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные.
4.6. Утвердить:
Форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: направление бюллетеней осуществляется посредством заказным письмом за 20 дней до собрания.
4.7. Утвердить:
Форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
4.8. Утвердить:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
• Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 21 мая 2026 года, с указанием повестки дня собраний, содержащий рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов.
• Проекты решений по вопросам годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Годовой отчет Общества за 2025 год.
• Годовая Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год.
• Аудиторское заключение за 2025 год.

• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Аудитора, информация о наличии либо письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
• Сообщение о поведении годового заседания общего собрания акционеров, направляемое акционерам.
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
• Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
• Информация об акционерных соглашениях.
• Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 05 июня 2026 года по 26 июня 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2.
4.9. Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору Общества и одобрить заключение договора на оказание соответствующих услуг - АО ВТБ Регистратор. Определить способ подтверждения решений, принятых общим собранием акционеров в составе акционеров, присутствующих при их принятии путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества - АО ВТБ Регистратор.
4.10. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Трушева Елена Леонидовна.
4.11. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров общества:
- для избрания в Совет директоров Общества (количественный состав Совета директоров: 5 членов):
1. Стеблянский Станислав Валерьевич
2. Красюков Игорь Николавевич
3. Трушева Елена Леонидовна
4. Волынкина Марина Владимировна
5. Колодкина Елена Ивановна

- для избрания Аудитора:
ООО "Гарант-Аудит-А" (ИНН 0105064876 ОГРН 1110105002820)

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.05.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.05.2026 г. Протокол № 1
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трушева ЕленаЛеонидовна
3.2. Дата подписи: 21.05.2026 г. М.П.