Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Меллянефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовало 7 членов совета директоров или 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом АО "Меллянефть" кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовали "За" 7 членов совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
9. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), согласно Приложению №1:
предложенные кандидаты в Состав Совета директоров АО "Меллянефть"
• Тахаутдинов Рустем Шафагатович
• Валиев Фанис Хаматович
• Тазиев Марат Миргазиянович
• Галеев Ренат Разилович
• Камалов Ришат Рафикович
• Валиев Данис Маликович
• Мирзоев Виталий Камилевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 224 от 21.05.2026г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные; номер выпуска 1-04-55083-D


3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Меллянефть" М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ "21 ” мая 20 26 г. М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев


3.2. Дата 21.05.2026г.