Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Жуковского 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105005630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31717-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105005630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2. Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
3 Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием): 26 июня 2026 года (23 июня 2026 года). Место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров: в 14-30 , 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14-00
5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:: 02.06.2026г.
6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО "Майкоппромсвязь" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО "Майкоппромсвязь" за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО "Майкоппромсвязь", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров АО "Майкоппромсвязь".
5. Об избрании аудитора АО "Майкоппромсвязь".

7. Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 05 июня 2026 года по 26 июня 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2.. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
• Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 21 мая 2026 года, с указанием повестки дня собраний, содержащий рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов.
• Проекты решений по вопросам годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Годовой отчет Общества за 2025 год.
• Годовая Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год.
• Аудиторское заключение за 2025 год.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Аудитора, информация о наличии либо письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
• Сообщение о поведении годового заседания общего собрания акционеров, направляемое акционерам.
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
• Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
• Информация об акционерных соглашениях.
• Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Орган эмитента принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – совет директоров
Дату принятия указанного решения- 21.05.2026 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве собрания – 21.05.2026 г. номер протокола заседания совета директоров № 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Трушева Елена Леонидовна
3.2. Дата подписи: 21.05.2026 г. М.П.