Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
26 июня 2026 года;
- место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Ярославская обл., город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36., помещение Актового зала;
- время начала проведения годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11-00 часов по московскому времени;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 152150, Ярославская область, город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36 "Счетная комиссия".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнение и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
10-00 часов по московскому времени

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
не позднее 17-00 часов по московскому времени 23 июня 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об участии Общества в ассоциациях.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2026 года:
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская область, г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. №36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. №36, проходная завода пост охраны,
- по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров также во время его проведения.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО "РОМЗ", протокол заседания от 21.05.2026 г. № 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
(подпись)

3.2. Дата “21” мая 2026 г. м. п.