Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ясная Поляна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф.. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101505243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7118005060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7118005060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА". решения о проведении заседания совета директоров - 11 мая 2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров – 11 мая 2026г.
Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА".
2. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" по результатам 2025 года в совет директоров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА", в ревизионную комиссию ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА", а также кандидатуры аудитора ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА".
3. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" за 2025 год.
4. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" за 2025 год.
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" за 2025 год.
6. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" по распределению прибыли и убытков ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" по результатам финансового 2025 года и по размеру дивиденда по акциям ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" за 2025 год и порядку его выплаты.
7. Утверждение текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА" по результатам 2025 года, Проектов решений годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА", формы и текста Бюллетеня для голосования.
8. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ЯСНАЯ ПОЛЯНА".

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
• акции обыкновенные именные;
• государственный регистрационный номер 1-01-02173-A;
• дата регистрации 08.07.1993, 10.02.2022.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 21.05.2026 г. М.П.