Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, ост-в Русский, п. Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имелся. Единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" 30 июля 2026 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" 30 июля 2026 года:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за первый квартал 2026 года.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров МКПАО "Т-Технологии" принять на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" 30 июля 2026 года следующие решения:

• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Т-Технологии" по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за первый квартал 2026 года в размере 4 (четыре) рубля 60 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию.
• Выплату дивидендов в размере 4 (четыре) рубля 60 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО "Т-Технологии" денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО "Т-Технологии", в срок не позднее 24 августа 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО "Т-Технологии" лицам – не позднее 14 сентября 2026 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО "Т-Технологии".

2. Предложить общему собранию акционеров МКПАО "Т-Технологии" установить на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" 30 июля 2026 года дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО "Т-Технологии" за первый квартал 2026 года, – 10 августа 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 21 мая 2026 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов


3.2. Дата 21.05.2026г.