Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Закрытое акционерное общество " Магазин "Универмаг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество " Магазин "Универмаг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 92/93, стр. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033800526506
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3801001026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21207-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38493
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2026 г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2026 г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг".
2. Об определении способа принятия решений годового общего собрания акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг", даты проведения собрания, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг".
3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годового общего собрания акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг".
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг".
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг".
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг".
8. О возложении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ЗАО "Магазин "Универмаг".
9. О предоставлении рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению чистой прибыли ЗАО "Магазин "Универмаг" по итогам деятельности ЗАО "Магазин "Универмаг" за 2025 г., определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов.

категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-21207-F, дата регистрации 01.04.1993 г.;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шадрина


3.2. Дата 21.05.2026г.