Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТГК-2"
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2".
2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2", времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2".
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2".
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "ТГК-2" за 2025 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО "ТГК-2" по результатам отчетного 2025 года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2025 года.
7. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО "ТГК-2".
8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО "ТГК-2".
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТГК-2".
10. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2".
11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2" решений по вопросам, поставленным на голосование.
12. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "ТГК-2" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2", и порядка ее представления.
14. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО "ТГК-2" о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2".
15. О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2" по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО "ТГК-2".
16. Об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2" по вопросам избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "ТГК-2".
17. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ТГК-2".
18. Об определении способа и даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ТГК-2" и имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2", и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ТГК-2", информации о годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2" в электронной форме (в форме электронных документов).
19. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2".
20. Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-2".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО "ТГК-2"
(по доверенности № 152-26 от 01.01.2026) А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2026 года