Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Трест № 7"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трест № 7"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739148568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705036464
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1900; http://www.trest7.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-02-01729-A, номинал 3 руб., дата выпуска 28.09.2007 (ISIN RU000A0ZZ034, Дата присвоения 23.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

18.05.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Об избрании Председателя Совета директоров АО "Трест № 7".

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 5 (Пять) членов из 5 (Пяти), что составляет 100 (Сто) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, а именно:

1. Шарапов Александр Олегович
2. Шуянова Елена Витальевна
3. Иконенко Наталья Викторовна
4. Сайфутдинов Альберт Гиниятович
5. Макарова Надежда Юрьевна

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания - имеется.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Макарова Надежда Юрьевна.

Основные положения выступлений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и итоги голосования по ним, принятые решения.

По вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров АО "Трест № 7"

Выступил Шарапова Александра Олеговича, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества - Шарапова Александра Олеговича. Согласие кандидата получено, других предложений в Общество не поступало. Предложение вынесено на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества - Шарапова Александра Олеговича.

Голосовали:
ЗА - Шарапов Александр Олегович;
ЗА - Шуянова Елена Витальевна;
ЗА - Иконенко Наталья Викторовна;
ЗА - Сайфутдинов Альберт Гиниятович;
ЗА - Макарова Надежда Юрьевна.
ПРОТИВ - 0 членов Совета директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества - Шарапова Александра Олеговича.

2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Шарапова Александра Олеговича.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № 04-26 от "18" мая 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Макарова


3.2. Дата 19.05.2026г.