Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): : 23 июня 2026 года.
2.4. Место проведения общего собрания: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д.3, Заводоуправление, Конференц-зал.
Время начала общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2026 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе вы-плата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей).
Вопрос № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-ционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 21 мая 2026 года по 23 июня 2026 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, кабинет 213.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2
Регистрационный номер: 2-02-05368-A (Акция привилегированная именная) дата регистрации: 19.07.2005г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7R0
2.9.Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента являет-ся его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято на заседании Совета директоров 19 мая 2026 года.
Протокол № 03 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Жуковский машиностроительный завод" составлен 19 мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук
3.2. Дата: 20.05.2026