Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722001535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об избрании лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.
2) О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3) О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества.
5) О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
6) О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества.
7) О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества.
8) О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
9) О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00795-A от 19.11.1997.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984779.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00795-A от 19.11.1997.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984787.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Ахметшин
3.2. Дата: 20.05.2026