Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201263109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02645-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6231006794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
очередного годового заседания общего собрания акционеров АО "Рязанский горпищекомбинат"
2.1. Очередное годовое заседание общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания — собрание
2.3. Дата и место проведения — 19 мая 2026 года, Россия, г. Рязань, ул. Фирсова, 27, офис 1
Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
2.5. Акции обыкновенные именные без документарные, номер государственной регистрации 59-1П-00184, номинал 1, 00000 рублей, дата выпуска 07.04.1993 года код ЦБ — ЦБ1.
2.6.Дата составления протокола очередного годового заседания общего собрания акционеров:
19 мая 2026 года
2.7. Председатель собрания: Трушин Владимир Васильевич
2.8. Секретарь собрания: Хайленко Елена Владимировна

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "25" апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие: обыкновенные акции
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "19" мая 2026 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Дата 18.05.2026 включительно, до которой от акционеров будут принимать предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. Адрес для направления Предложений: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на годовом заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год, счета прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли Общества за 2025 год. Прибыль Общества за 2025 год не распределять – пустить на развитие производства, дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 г. не выплачивать..
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначить аудитором Общества на 2026 год (ООО "Ваш Аудит)
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
- Акционер(ы) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, (далее – Предложения).
Акционер(ы), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".
-При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)
-Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.
-В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
-Акционеры вправе предоставить регистратору Общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".
Совет директоров АО "Рязанский Горпищекомбинат"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.И.Ковыршин
3.2. Дата: 20.05.2026