Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 20.05.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 21.05.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть":
1.О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВНИИнефть" за 2025 год.
2.О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть" за 2025 год.
3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "ВНИИнефть" по распределению чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов) по результатам 2025 года.
4.О проведении годового общего собрания акционеров АО "ВНИИнефть".
5.Об утверждении Единого положения о закупках товаров работ и услуг.
2.4.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанных с осуществлением прав по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:
Акции обыкновенные бездокументарные именные , государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 1-01-02674-А от 03.04.1996 г.; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYZA8.
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 2-01-02674-А от 03.04.1996 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYZB6.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 20.05.2026