Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026

2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026 г.
2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026 г.
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл".
3.Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл".
4.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собранием акционеров АО "ОКБ "Кристалл" и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл".
5.О рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам деятельности за 2025 год.
6.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО "ОКБ "Кристалл".
7.О включении кандидата в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организации АО "ОКБ "Кристалл".
8.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО "ОКБ "Кристалл" для заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5;
Акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "20" мая 2026 года