Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 7 члена СД из 7
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2026 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Рассмотреть отчет ревизионной комиссии общества, заключение аудитора общества и предоставить данные отчеты для ознакомления акционерам на заседании годового общего собрания. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачивать.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 – решение принято единогласно.
Вопрос 2.
Включение вопросов в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 – решение принято единогласно.
Вопрос 3.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам СД общества:
- Пластинин Владимир Александрович
- Пруидзе Александр Геннадьевич
- Пруидзе Виссарион Георгиевич
- Пруидзе Геннадий Евгеньевич
- Пруидзе Евгений Варламович
- Пруидзе Софья Геннадьевна
- Федотов Роман Федорович
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №3 – решение принято единогласно.
Вопрос 4.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
- Питаленко Ольга Владимировна
- Иванова Анна Павловна
- Болдонова Баирма Цырендоржиевна.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 – решение принято единогласно.
Вопрос 5.
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества:
- ООО "Премиум-Аудит" ОРНЗ 12006076353
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №5 – решение принято единогласно.
Вопрос 6.
Созвать заседание годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №6 – решение принято единогласно.
Вопрос 7.
Утвердить:
- дата проведения заседания годового собрания акционеров – 23.06.2026 г.
- время проведения заседания годового собрания акционеров – 11 час. 00 мин.
- время начала регистрации участников заседания – 10 час.30 мин.
- место проведения и регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров – 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, конференцзал ПАО "Бурятмебель".
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 20.06.2026 г.)
- Адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21. ПАО "Бурятмебель".
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №7 – решение принято единогласно.
Вопрос 8.
Список лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31 мая 2026 года.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №8 – решение принято единогласно.
Вопрос 9.
Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО "Бурятмебель" и участии Общества в долгосрочном инвестиционном проекте по градостроительному освоению территории в г. Улан-Удэ.
6. О согласии на совершение смешанной сделки (содержащей элементы договора аренды и инвестиционного договора), связанной с передачей в аренду и вовлечением в инвестиционный оборот в целях Комплексного развития территории (КРТ) недвижимого имущества — земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:000000:250 и 03:24:032602:205, принадлежащих Обществу на праве собственности. Контрагенты по сделке: Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Байкальский капитал" в лице доверительного управляющего — ООО "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" (ОГРН 1167847368325, ИНН 7838059090), действующего с пометкой "Д.У.", при участии ООО СЗ "ГорСтрой" (ОГРН 1073808015819, ИНН 3808152610) в качестве Солидарного поручителя по обязательствам Фонда. Предмет и существенные условия договора:
- определяются в соответствии с проектом Договора, представленным для одобрения Советом директоров Общества.
О предоставлении единоличному исполнительному органу Общества полномочий по ведению переговоров, подготовке и подписанию юридически обязывающей документации в рамках реализации проекта.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №9 – решение принято единогласно.
Вопрос 10.
Утвердить текст сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 01.06.2026 года сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323011786
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №10 – решение принято единогласно.
Вопрос 11.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в заседании годового общего собрании акционеров, при подготовке к проведению заседания годового общего собрания:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Проект Устава общества в новой редакции.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 02.06.2026 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670013 г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, кабинет генерального директора ПАО "Бурятмебель". Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрания акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №11 – решение принято единогласно.
Вопрос 12.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №12 – решение принято единогласно.
Вопрос 13.
Функции счетной комиссии на собрании исполняет Регистратор "Бурятский Фондовый Дом" филиал АО "Межрегиональный регистраторский центр"
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 7 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №13 – решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 20.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 20.05.2026 г.