Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Спиринское"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спиринское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Оржицы ,д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000643
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10159-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4720000643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спиринское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Оржицы, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000643
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10159-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4720000643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2026
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового заседания/заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО "Спиринское"
Акционерное общество "Спиринское" настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Орган Эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров- Совет Директоров Общества..
Дата принятия указанного решения — 05.05.2026, протокол заседания совета директоров № 2/2026 от 05.05.2026 г.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10159-J от 30 июля 2001г., 1-02-10159-J от 14.02.2002.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные привилегированные типа "А". Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): отсутствует.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 15 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Оржицы, а/я 10.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное голосование.
Дата проведения: 18.06.2026 г.
Место проведения : г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н, каб. 2.
Время проведения заседания: 11:00 час.
Время начала регистрации: 10:30 час.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
1. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 28 мая 2026 по 18 июня 2026г. за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 18:00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Оржицы, д. 5., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н, каб. 2.2.
2. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: +7 952-281-10-77.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru .
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО "Спиринское" Арженовскому Юрию Дмитриевичу по электронной почте: spirinskoe@gmail.com.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арженовский Юрий Дмитриевич
3.2. Дата: 20.05.2026