Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-Й стр. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003178056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5026002114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.06.2026 года
140082, Московская область, г. Лыткарино, Мкр.6, стр. 4А (дегустационный зал на 2м этаже главного здания) в 11 00 часов
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10.30 часов (время московское).
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года.
2.6 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (описание ценной бумаги):
– акция обыкновенная именная номер государственной регистрации – 1-01-03131-A
дата государственной регистрации – 22.10.1992 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО "Лыткаринский МПЗ" по результатам 2025 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
5. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Лыткаринский МПЗ".
7. О назначении аудиторской организации Аудитора ЗАО "Лыткаринский МПЗ".

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "Лыткаринский МПЗ", могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 140082, Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон 6-й, стр. 4а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров ЗАО "Лыткаринский МПЗ". Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 20 мая 2026 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО "Лыткаринский МПЗ": 20 мая 2026 г., протокол № [?].

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Даниленко


3.2. Дата 20.05.2026г.